取締役会議事録

平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分より、東京都○○区○○町○○丁目○番○号、当会社の本店において取締役○名全員出席の元に取締役会を開催した。

取締役○○○○は選ばれて議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。

議案　　新株発行の件

議長は、事業の拡大に伴い、当会社の資本の額を金○○○万円増加して金○○○万円とし

たき旨を説明し、下記の要領により新株を発行することを提案したところ、取締役全員異義なく下記のとおり新株を発行することを可決確定した。

ただし、新株の発行に関する決議において、取締役が特別の利害関係を有する部分については、その取締役は決議に参加しなかった。

記

新株発行に関する決議事項

1. 発行する新株数　　　　普通株式　○○○株
2. 新株の発行価額　　　　金○万円
3. 払込期日　　　　　　　平成○○年○○月○○日
4. 新株の払込を取扱う金融機
   　東京都○○区○○一丁目２番３号
   　株式会社　○○銀行　○○支店
5. 新株の発行方法
   　発行する新株の引受権を次のとおり次の者に与える。
   　○○○株　　○　○　○　○
   

6. 当会社は、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の規定があるので、上記の新株発行に関する決議は、商法第２８０条ノ５ノ２により株主総会の承認を得たときに効力が生じるものとする。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議事及び出席取締役が次に記名押印する。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議事及び出席取締役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日

 ○○○○株式会社　取締役会

議長　代表取締役　　○　○　○　○

出席取締役　　　　　○　○　○　○

同　　　　　　　　　○　○　○　○