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元タイトル
取締役会議事録新株発行
ファイル名
<p style="text-align:center;"><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"><strong>取締役会議事録</strong></span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分より、東京都○○区○○町○○丁目○番○号、当会社の本店において取締役○名全員出席の元に取締役会を開催した。</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">取締役○○○○は選ばれて議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p style="text-align:center;"><strong><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"><u>議案 新株発行の件</u></span></strong></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"><u> </u></span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">議長は、事業の拡大に伴い、当会社の資本の額を金○○○万円増加して金○○○万円とし</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">たき旨を説明し、下記の要領により新株を発行することを提案したところ、取締役全員異義なく下記のとおり新株を発行することを可決確定した。</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">ただし、新株の発行に関する決議において、取締役が特別の利害関係を有する部分については、その取締役は決議に参加しなかった。</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p style="text-align:center;"><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">記</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><strong><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">新株発行に関する決議事項</span></strong></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <ol><li><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">発行する新株数 普通株式 ○○○株</span></li> <li><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">新株の発行価額 金○万円</span></li> <li><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">払込期日 平成○○年○○月○○日</span></li> <li><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">新株の払込を取扱う金融機<br> 東京都○○区○○一丁目２番３号</span><br><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> 株式会社 ○○銀行 ○○支店</span></li> <li><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">新株の発行方法</span><br><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> 発行する新株の引受権を次のとおり次の者に与える。</span><br><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> ○○○株 ○ ○ ○ ○<br></span></li> <li> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">当会社は、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の規定があるので、上記の新株発行に関する決議は、商法第２８０条ノ５ノ２により株主総会の承認を得たときに効力が生じるものとする。</span></p> </li> </ol><p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議事及び出席取締役が次に記名押印する。</span></p> <p> </p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議事及び出席取締役が次に記名押印する。</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p> </p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">平成○○年○○月○○日</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">○○○○株式会社 取締役会</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">議長 代表取締役 ○ ○ ○ ○</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">出席取締役 ○ ○ ○ ○</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">同 ○ ○ ○ ○</span></p> <p> </p>