取締役会議事録

平成○年○月○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。

以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○

○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。

議案　　共同代表取締役の選任の件

議長から取締役全員の任期満了により、取締役○○○○と取締役○○○○を共同代表とし

たい旨、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。

以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分

に散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれにそれぞれ記名押印する。

平成○年○月○日

○○株式会社

議長　代表取締役　　○○○○　　印

出席取締役　　○○○○　　印

出席取締役　　○○○○　　印