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元タイトル
共同代表取締役の選任
ファイル名
<p style="text-align:center;"><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"><strong><u>取締役会議事録</u></strong></span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">平成○年○月○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <table style="height:146px;" border="1" width="480" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="164"> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">取締役の総数 ○名</span></p> </td> <td width="164"> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">出席取締役の数 ○名</span></p> </td> </tr><tr><td width="164"> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">監査役の総数 ○名</span></p> </td> <td width="164"> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">出席監査役の数 ○名</span></p> </td> </tr></tbody></table><p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p style="text-align:center;"><strong><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">議案 共同代表取締役の選任の件</span></strong></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">議長から取締役全員の任期満了により、取締役○○○○と取締役○○○○を共同代表とし</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">たい旨、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">に散会した。</span></p> <p> </p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれにそれぞれ記名押印する。</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">平成○年○月○日</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;"> </span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">○○株式会社</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">議長 代表取締役 ○○○○ 印</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">出席取締役 ○○○○ 印</span></p> <p><span style="font-family:'Times New Roman', '游明朝', YuMincho, 'Hiragino Mincho ProN', Meiryo, serif;font-size:14pt;">出席取締役 ○○○○ 印</span></p> <p> </p>