第○回定時株主総会議事録

平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分より、東京都○○区○○町○丁目○番○号、当社本店会議室において定時株主総会を開催した。

発行済株式の総数　　　　　　　　　○○○株

議決権を有する総株主の数　　　　　　○○名

総株主の議決権の数　　　　　　　　○○○個

出席株主の数（委任状出席を含む）　　○○名

出席株主の議決権の数　　　　　　　○○○個

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役○○○○は議長席に

着き、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第１号議案　　第○○期決算報告書の承認に関する件

議長は、当時（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）における営業状況を営業報告書により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 利益金処分案

次いで監査役○○○○は、上記の書類は、綿密に調査したところいずれも正確妥当であることを認めた旨を報告した。

総会は、別段の異議なく承認可決した。

第２号議案　　取締役及び監査役任期満了による改選に関する件

議長は、取締役及び監査役全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することにな

るので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から

議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそ

れぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれ

を承認した。

取締役　○　○　○　○

同　　　○　○　○　○

同　　　○　○　○　○

監査役　○　○　○　○

なお、被先任者は、いずれもその就任を承諾した。

だい３号議案　　役員報酬改定に関する件

議長は、取締役及び監査役の報酬総額を現在の取締役年額金××××万円以内、監査役年額金××××万円以内に改定し、なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含めないこととし、各取締役に対する具体的な配分方法は取締役会一任と決定してもらいたい旨を述べ、その可否を諮ったところ、一同これを承認可決した。

議長は以上をもって本日の報告及び全議案の審議を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び、出席取締役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日

○○○○株式会社　第○回定時株主総会

議長　代表取締役　○　○　○　○

出席取締役　　　　○　○　○　○

同　　　　　　　　○　○　○　○