取締役会議事録

平成○○年○○月○○日（○曜日）午後○時○○分より、東京都○○区○○町○○丁目○番○号、当会社本店会議室において、取締役×名のうち×名出席のもとに取締役会を開催した。

定刻、議長に代表取締役社長○○○○がなり、全会一致を持って下記事項を可決確定し、

午後○時○分散会した。

１．決議事項

当会社の本店を下記へ移転すること。

移転の時期は、来る平成○○年○○月○○日とすること。

　　本店移転先　○○県○○市○○町○丁目○番○号

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日

○○○○株式会社　取締役会○○○○

議長　代表取締役　　○　○　○　○

出席取締役　　　　　○　○　○　○

同　　　　　　　　　○　○　○　○