取締役会議事録
平成○年○月○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。
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取締役の総数 ○名
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出席取締役の数 ○名
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監査役の総数 ○名
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出席監査役の数 ○名
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以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○
○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案 自己株式の取得の件
議長から以下の通り○○○○○○のため自己株式を取得したい旨提案があり、全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。
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1
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取得株式の種類・総数・普通株式
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○○○○○○株
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2
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取得価格の総額
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○○○○○円
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3
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取得方法
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市場取引
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4
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取得期間
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平成○○年○○月○○日から○ヶ月間
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以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに各自記名押印する。
平成○年○月○日
○○株式会社
議長 代表取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
出席取締役 ○○○○ 印
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