取締役会議事録

平成○年○月○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。

　以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○

○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。

第１号議案　社債発行の件（商法296条による、利付少人数私募債）

　議長は、議題について募集事項は別紙によるものとして、詳細を説明したところ、

満場異議無くこれを承認可決した。

　以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○

時○分に散会した。

　上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役会がそれ

ぞれこれに記名押印する。

平成○年○月○日

○○株式会社

議長　代表取締役　　○○○○　　印

出席取締役　　○○○○　　印

出席取締役　　○○○○　　印