取締役会議事録

平成○年○月○日午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。

以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役

○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。

議案　　第○○期における定時株主総会開催に関する件

 議長より、第○回　定時株主総会を○月中に開催することとなり、日時、場所を次の
 通りにする旨説明あったところ、全員異議無く可決した。 

2.　目的事項決定の件

（報告事項）

①　平成○○年○○月○○日現在貸借対照表、第○○期（平成○○年○○月○○日から

平成○○年○○月○○日まで）損益計算書および営業報告書ならびに連結貸借対照表お

よび連結損益計算書報告の件

②　会計監査人および監査役会の連結貸借対照表および連結損益計算書に関する監査結果

報告の件

（決議事項）

第1号議案　　第○○期（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日）損失

利益処理案承認の件

第2号議案　　取締役○○名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員の任期満了となり、取締役○○名の選任を行います。

取締役候補者は以下の通りとなる。

第3号議案　　監査役○○名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役全員の任期満了となり、監査役○○名の選任を行います。

第4号議案　　退任取締役、退任監査役に対し、慰労金贈呈の件

退任取締役○○○○、退任監査役○○○○の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、

従来の慣例基準に従い相当額の慰労金を贈呈する。

平成○年○月○日

株式会社　○○○○

議長　　代表取締役　○○○○　　印

出席取締役　○○○○　　印

出席取締役　○○○○　　印