臨時株主総会議事録

平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分より、東京都○○区○○町○丁目○

番○号、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

発行済株式の総数　　　　　　　　　○○○株

議決権を有する総株式の数　　　　　　○○名

総株主の議決権の数　　　　　　　　○○○個

出席株主の数（委任状出席を含む）　　○○名

出席株主の議決権の数　　　　　　　○○○個

以上のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので本会は

適法に成立した。

よって取締役○○○○は議長席に着き、開会を宣し、直ちに議事に入った。

議　案　　定款変更の件

議長は、業務の都合上、本店○○県○○市に移転したいことを述べ、その理由を説明し、

定款第○条を次のとおり変更したとき旨を述べ、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

（本店）

第○条　当会社は、本店を○○県○○市に置く。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日

○○○○株式会社　臨時株主総会

議長　代表取締役　○　○　○　○

出席取締役　　　　○　○　○　○

同　　　　　　　　○　○　○　○