臨時株主総会議事録

平成○○年○○月○○日（○曜日）午前○○時○○分より、東京都○○区○○町○丁目○

番○号、当社本店会議室において臨時株主総会を開催した。

発行済株式の総数　　　　　　　　　○○○株

議決権を有する総株主の数　　　　　　○○名

総株主の議決権の数　　　　　　　　○○○個

出席株主の数（委任状出席を含む）　　○○名

出席株主の議決権の数　　　　　　　○○○個

以上のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので本会は

適法に成立した。

よって取締役○○○○は議長席に着き、開会を宣し、直ちに下記議案を付議したところ、

満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

議案　株式譲渡承認の件

　議長は、株主○○○○氏から当社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を報告し、そ

の内容について慎重審議の結果、全員一致をもって下記のとおり株式の譲渡を承認可決した。

平成○○年○○月○○日

○○○○株式会社　臨時株主総会

議長　代表取締役　　○　○　○　○

出席取締役　　　　　○　○　○　○

同　　　　　　　　　○　○　○　○